В тюменском банке пресечена крупная афера

Сотрудники ЗАО «Мега Банк» в Тюмени подозреваются в крупной финансовой махинации. Как сообщает сегодня Управление Генпрокуратуры в УрФО, в конце 2009 года банковские работники, зная о предстоящем отзыве у этого кредитного учреждения государственной лицензии и его последующем банкротстве, решили организовать незаконное получение страхового возмещения из фонда обязательного страхования вкладов.

С этой целью они составили на подставных лиц подложные договоры срочных банковских вкладов и приходные ордера о якобы внесенных в кассу банка многотысячных денежных суммах. Для маскировки фактического непоступления этих средств мошенники специально заполнили подложные кредитные соглашения с фиктивными фирмами, зарегистрированными по утерянным документам. Только за третью декаду ноября оформлены фальшивые договоры и ордера на имя физических лиц-вкладчиков о внесении ими в банк вкладов на общую сумму свыше миллиона 354 тысяч рублей, которые в последующем предполагалось «возместить» за счет страховки.

После состоявшегося в декабре 2009 года отзыва лицензии на осуществление банковских операций, эти фальшивые документы в числе других были представлены в Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» для получения страхового возмещения, однако завершить криминальную комбинацию аферистам не удалось, их преступные действия были выявлены и пресечены.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество в особо крупном размере»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. За ходом расследования Управление Генпрокуратуры в УрФО установило особый контроль.