Сотрудников тюменского банка арестовали в Москве

В пятницу Останкинский райсуд Москвы арестовал помощника председателя правления московского филиала ЗАО «Мега Банк» Александра Смирнова и заместителя директора московского филиала этой финансовой структуры Николая Тищенко, сообщает газета «Коммерсантъ». Закрытое акционерное общество «Мега Банк» начинало свою деятельность в 1992 году как коммерческий банк «Тюменьсервисбанк». В 1994 году решением общего собрания акционеров название банка изменено на акционерное общество закрытого типа «Инвестиционный банк «Дипломат», затем – на закрытое акционерное общество «Инвестиционный банк «Дипломат». Головной офис банка находится в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО, сотрудники главного управления МВД России по Центральному федеральному округу в минувшую среду задержали пять человек, которые, по предположению следствия, занимались незаконной банковской деятельностью. Двое из них – высокопоставленные сотрудники московского филиала ЗАО «Мега-банк». В двух московских филиалах банка на улице Солянка и в Гончарном проезде, а также в дополнительном офисе ООО КБ «Международный коммерческий банк» прошли обыски. Обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в апреле следственной частью ГУ МВД РФ по ЦФО по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В пресс-службе ведомства подчеркнули, что речь идет об отдельных работниках этих кредитных организаций.

По данным следствия, подозреваемые, прикрываясь официальным местом работы в банке, организовали хорошо налаженную сеть незаконного бизнеса, используя реквизиты этих финансовых учреждений. «Члены преступной группы осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, переводы денежных средств и прочие операции, требующие наличия специальной лицензии», – говорится в сообщении.

Зарегистрировав сеть фирм-однодневок, подозреваемые предлагали желающим обналичивать денежные средства через реквизиты этих фирм-«помоек». Таким образом проводились операции по обналичиванию, выдаче денежных средств, переводу на счета каких-либо третьих лиц. А выдача наличных средств проходила уже через депозитарии официально работающих банков, обналиченные деньги в ячейки закладывали сотрудники банков, входившие в эту преступную схему. По этим сделкам они получали процент от оборота денежных средств.

По данным «Ъ», подобной деятельностью злоумышленники занимались около двух лет. Ежедневный оборот по подсчетам оперативников составлял от 30 до 40 миллионов рублей. При этом выдача клиентам уже отмытых денег происходила через депозитарии официально работающих банков. В московских офисах финансовых структур, а также в квартирах задержанных были проведены обыски. Оперативники изъяли 149 печатей фирм-однодневок, документацию, свидетельствующую об их фиктивной финансово-хозяйственной деятельности, а также крупные суммы денег.

В пятницу на сайте «Мега Банка» было опубликовано официальное заявление президента финансовой организации Юрия Зобнина об инциденте. Как говорится в сообщении,13 мая в помещениях московского филиала банка силами московской окружной милиции был проведен обыск в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении конкретных лиц. Основной упор в следственных действиях был сделан на обыск и выемку содержимого депозитных ячеек дополнительного офиса филиала банка в Гончарном проезде. Задержан один сотрудник филиала, официально контактировавший с подозреваемыми лицами-клиентами филиала при подписании договоров на аренду ячеек.

Оснований подозревать банк и его сотрудников в участии в незаконных операциях не имеется. Тем не менее, до выяснения всех обстоятельств произошедшего указанный сотрудник филиала отстранен от выполнения обязанностей и лишен каких бы то ни было полномочий приказом президента банка. Кроме того, назначено проведение внутренней проверки силами службы безопасности банка.

«Банк продолжает свою обычную деятельность, выполняет все обязательства, реализует все необходимые мероприятия в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, эффективно сотрудничает с Росфинмониторингом. Благодаря оперативным действиям московской милиции в рамках законодательства Российской Федерации, при содействии сотрудников филиала нашего банка 13 мая 2009 года была пресечена попытка осуществления незаконной деятельности ряда граждан на территории РФ. Руководство ЗАО «Мега Банк» благодарит правоохранительные органы РФ за оперативную и слаженную работу», – говорится в сообщении.

Юрий Зобнин призывал партнеров с пониманием отнестись к указанному инциденту и продолжить налаженное сотрудничество.