Бизнес Дело о финансовой пирамиде – 438 томов

Дело о финансовой пирамиде – 438 томов

Шесть организаторов финансовой пирамиды «Константа-Бизнес», жертвами которой стали 227 человек, предстанут перед судом. Им грозит до 10 лет лишения свободы. По данным прокуратуры Центрального округа Тюмени, у жителей областного центра похищено более 80 ми

Шесть организаторов финансовой пирамиды «Константа-Бизнес», жертвами которой стали 227 человек, предстанут перед судом. Им грозит до 10 лет лишения свободы. По данным прокуратуры Центрального округа Тюмени, у жителей областного центра похищено более 80 миллионов рублей.

Компания «Константа-бизнес» в Тюмени входила в ассоциацию финансово-инвестиционных компаний «Константа», которые имеют прямое отношение к компании «Частные инвестиции» в Челябинске, директором которой являлся Константин Филимонов. Он получил известность в Челябинске более 15 лет назад как парапсихолог.

А в 2005 году создал ассоциацию финансово-инвестиционных компаний «Константа». В нее входили «Частные инвестиции» в Челябинске, «Европа-Бизнес» в Кургане, «Мир Бизнеса» в Екатеринбурге, «Константа-Бизнес» в Тюмени. В Челябинской области насчитывается около двух тысяч вкладчиков, в других городах около полутора тысяч человек.

Тюменский бизнес «финансовой корпорации» начался пять лет назад. По версии следствия, в августе 2006 года жители города Челябинска – Константин и Светлана Филимоновы, а также Станислав Кожевников и Николай Агапкин решили создать организованную преступную группу для хищения денежных средств жителей Тюмени по принципу финансовой пирамиды. Позднее к ним присоединились Андрей Буров из Кургана, Евгений Питолин из Челябинска, Ирина Чудакова из Свердловской области и Людмила Лукъянчикова из Тюмени. В сентябре этого же года Кожевников и Буров зарегистрировали в Тюмени ОАО «Финансовая компания «Константа-Бизнес».

Компания стала организовывать для тюменцев информационные семинары под предлогом обучения «финансовой грамоте», на которых рассказывалось о возможности получения высокого дохода, карьерного роста в «преуспевающей» компании.

Как считают следователи, на занятиях использовались методы скрытого психологического воздействия для создания впечатления о выгодности отношений с финансовой компанией. После этого гражданам предлагали вступить в акционеры «Константы-Бизнес» и инвестировать в нее под очень высокие проценты (до 60 процентов годовых) как можно больше своих средств или за денежное вознаграждение заняться привлечением новых акционеров в организацию. Клиентов в компанию принимали методом сетевого маркетинга. Вклады предлагались от одного рубля под 2,5% в месяц, вложившим от и кратно 10 тыс. рублей обещали 50% годовых в месяц, доверявшим от 100 и более тысяч рублей в месяц гарантировали 10% в квартал.

Вкладчикам объясняли, что их деньги инвестируются в земли и недвижимость в Черногории и России, кинокомпанию и продюсерский центр в Москве. При этом ОАО «Финансовая компания «Константа-Бизнес» не вела никакой деятельности, приносящей доход. Денежные средства граждан присваивались участниками преступной группы, а выплата процентов осуществлялась на начальном этапе лишь за счет средств, которые вносились новыми акционерами.

Осенью 2008 года поток клиентов в «Константу-Бизнес» стал иссякать. В начале 2009 года выплаты гражданам денежных средств прекратились, и в ноябре того же года компания обанкротилась.

Установлено, что ряд лиц по договору займа сделали вложения крупных сумм, в частности, по одному миллиону рублей.

В Тюмени от финансовой пирамиды пострадало 227 человек. Размер причиненного им ущерба составил более 80 миллионов рублей.

«В ноябре 2010 года Станислав Кожевников был заключен под стражу, в отношении Николая Агапкина избран залог в размере 500 тысяч рублей. Остальные участники организованной группы находятся под подпиской о невыезде. Всем шестерым предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», – пояснила старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Елена Мельникова.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела в количестве 438 томов будут направлены в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. В отношении супругов Константина и Светланы Филимоновых уголовное дело выделено в отдельное производство. Они объявлены в международный розыск.

В Челябинске число жертв этой межрегиональной финансовой пирамиды превышает четыре тысячи человек, которые в сумме принесли аферистам, по приблизительным подсчетам, более миллиарда рублей. На Южном Урале расследование уголовного дела продолжается.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Рекомендуем