Дело о финансовой пирамиде передадут в суд

Двое организаторов финансовой пирамиды задержаны в Тюмени. Еще семь членов преступного сообщества выпущены под залог или находятся под подпиской о невыезде. В результате их деятельности у граждан похищено свыше пяти миллионов рублей. Дело расследуется более полутора лет, и в прокуратуре уверены, что до конца года оно будет направлено в суд.

Правоохранительные органы Уральского федерального округа пресекли деятельность мошенников, занимавшихся хищениями денежных средств граждан в особо крупном размере. Установлено, что в период с января 2005 года по ноябрь 2006 года была учреждена в Тюмени коммерческая организация, которая обманным путем привлекала денежные средства жителей. Взамен граждане получали обещания обучить и трудоустроить их на высокооплачиваемую работу. Деятельность преступников была организована по принципу классической финансовой пирамиды. Все денежные средства поступали ее руководителям, а частники обязаны были привлекать новых клиентов, не получая при этом никакого дохода. Были созданы филиалы организации в Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске. В результате у более чем 260 граждан похищено свыше пяти миллионов 300 тысяч рублей.

В ходе следствия девяти участникам криминальной организации предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, добытых преступным путем. Махинаторам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По требованию прокуратуры в отношении двух руководителей пирамиды избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Часть подозреваемых была первоначально арестована, но позднее судом изменена мера пресечения, они отпущены под залог. Кто-то, начав сотрудничество со следствием, находился под подпиской о невыезде. Некоторые из участников группы продолжают настаивать, что все было правомерно.

Как рассказал старший прокурор отдела управления генеральной прокуратуры в УрФО Андрей Карплюк, все члены преступной группы, мужчины и женщины – ранее не судимые жители Тюменской области, в возрасте от 30 до 40 лет, с высшим и средним профессиональным образованием. Возможно, участников было больше: работало несколько филиалов. К ответственности же привлекают самых активных.

Уголовное дело было заведено по инициативе вкладчиков. «Пострадавшие начали обращаться в милицию, им сначала отказывали, объясняя, что это гражданско-правовые отношения, и пострадавших никто не заставлял свои деньги отдавать. Потом люди стали обращаться в массовом порядке, стало понятно, что это не разовая акция, а спланированная преступная деятельность. Среди пострадавших – представители всех слоев населения от молодежи до пенсионеров. Кто-то из клиентов вносил десять тысяч рублей, кто-то – тридцать тысяч рублей. Некоторым хватало одного взноса, чтобы остановиться, некоторые продолжали отдавать деньги, невзирая на отсутствие дохода», – пояснил Андрей Карплюк.

Шанс, что деньги пострадавшим будут возвращены, есть. Часть имущества обвиняемых арестована. К тому же будут работать либо в местах лишения свободы или на воле (если суд решить назначить не связанное с лишением свободы наказание). Пострадавшим необходимо подать иски в рамках уголовного или гражданского дела, и из заработков обвиняемых будут взыскиваться необходимые суммы в пользу потерпевших. Также законом предусмотрена конфискация имущества, нажитого преступным путем, в пользу государства. За счет этого имущества могут удовлетворяться исковые требования потерпевших.