RU72
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Тюмени
Погода-4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -9

5 м/c,

южн.

764мм 86%
Подробнее
7 Пробки
USD 100,68
EUR 106,08
Страна и мир Россия вводит банковские контрсанкции против 41 государства

Россия вводит банковские контрсанкции против 41 государства

Росфинмониторинг обязал банки передавать информацию о финансовой активности клиентов из стран, наложивших санкции против РФ. В «черный список» ведомства вошло 41 государство, сообщают «Известия».

Перечень стран, попавших под контрсанкции, сформирован в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России, заявил изданию знакомый с внутренней политикой Росфинмониторинга источник. Если банк будет пренебрегать новыми требованиями, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона. Самая жесткая мера наказания – отзыв лицензии.

Письмо с инструкцией направлено во все российские банки. В документе подробно объясняется, за счет каких критериев та или иная страна попала в «черный список». Помимо пункта о санкциях против нашей страны, в письме также говорится о государствах, не выполняющих требования FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), странах, которые поддерживают терроризм, не ведут борьбу с коррупцией и потворствуют свободному обороту наркотиков.

«Из-за санкций объем операций сократился, и резко возросла вероятность, что разнообразные и растущие операции со странами, например, ЕС имеют необычный характер, – отметил Ведущий эксперт Raex Брий Беликов. – Другими словами, если устойчивые на протяжении последних лет объемы транзакций между резидентами разных юрисдикций не пострадали в результате введения санкций, высока вероятность того, что под видом внешнеторговых отношений технические компании маскировали схемы вывода капитала».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
ТОП 5
Мнение
«Где то мерило, достаточно ли ты хорош?»: тюменский акушер-гинеколог — о темной стороне достигаторства
Анонимное мнение
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
Почему Тюмень превращается в Грязень? Журналист задает вопросы об уборке на улицах
Анонимное мнение
Мнение
Невероятные дирижабли и темные залы храмов. Тюменка побывала на родине российской космонавтики — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
Две королевы в тюрьме «мужского мира». В Тюмени покажут драму по пьесе Шиллера — стоит ли ее смотреть
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления