Как чиновники выводят левые деньги и почему берут взятки? Интервью с экс-оперативником из Тюмени

Фраза «Всё покупается и продается» для некоторых людей является девизом по жизни. Коррупция наносит ущерб людям, ущемляет их интересы и конституционные права. Следователи и оперативники объясняют — одни идут на такие преступления ради богатой жизни, вторые — из-за давления и безвыходности, а третьи считают, что в современном мире без взяток нельзя построить работу и успешный бизнес.

Как расследуются такие преступления, почему люди берут взятки и раскаиваются ли коррупционеры и мошенники в своих деяниях — нам рассказал экс-руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области. Читайте интервью с Леонидом Ильиным, который более 20 лет прослужил в правоохранительных органах и ушел на пенсию.

— Вы почти 20 лет прослужили в правоохранительных органах. Изменились ли коррупционеры?

— Они стали более осторожными. Осторожность — это признак № 1 коррупционера. Практика выявления преступлений меняется в зависимости от коррупционных схем, сейчас должностные лица стали работать через доверенных лиц, выводят деньги на друзей, через счета подставных юридических лиц. Сейчас многие продумывают свои шаги и стараются остаться незамеченными. Некоторые используют мессенджеры, где есть исчезающие сообщения. Между тем технические возможности не стоят не месте, есть разные способы, чтобы выяснить контекст этих сообщений или же их восстановить.

Среди коррупционеров есть мужчины и женщины. Среднестатистический портрет человека, склонного к коррупции — в большинстве своем активны, коммуникабельны, стрессоустойчивы, имеют высшее образование и состоят в браке. Чаще всего это мужчины старше 40 лет. Такие люди, как правило, прагматичны и отличаются устремленностью к конкретным результатам. Им также свойственны готовность жестко отстаивать свои интересы и эгоизм. Но интерес почти у всех один — выгода, деньги и нажива.

Хочу заметить, что безнаказанность порождает новые преступления. Некоторые, получая взятки и оставаясь незамеченными какое-то время, входят в кураж. А уже попадая в поле зрения правоохранительных органов, часть из них отрезвляется. Были такие должностные лица, которые признавались в преступлениях и говорили потом, что им стало легче от признания.

— А всё так же должностные лица записывают левое богатство на своих родственников?

— Ситуация изменилась, когда чиновники и должностные лица стали заполнять декларации, куда записывают свое имущество и доход. Эти данные детально проверяют. Некоторые, как и раньше, переписывают имущество на своих родственников, в том числе и родителей. Иногда при внесении данных об имуществе используются юридические лица, через которые сложно установить цепочку, приводящую к должностному лицу. Но всё, что сложно, не значит невозможно.

— С этого года декларации скрыты. В этом случае это может спровоцировать рост коррупции?

— Нет, потому что декларации всё равно проверяются, они не скрыты для правоохранительных органов и надзорных ведомств. Внутри своих ведомств или департаментов декларации проверяются на предмет внесения достоверных сведений. Данные об этом на контроле прокуратуры. Там на самом деле серьезный подход.

— А если представить ситуацию, что у должностного лица нет в декларации дорогого авто, а он ездит на нем. И эта машина записана на его сожительницу, маму или брата. Предположим, что недоброжелатель сообщит об этом в полицию, то начнется ли проверка?

— Да, конечно. Мы выясним, чей это автомобиль — сожительницы, мамы или брата, — как и на какие средства машина была приобретена, какова ее стоимость. Узнаем, каков доход собственника авто. Человек взял в кредит машину или накопил на зарплату, как проходило накопление. Если выяснится, что автомобиль был приобретен наличкой и явно сверх дохода человека или его семьи, то будем разбираться. Важно понимать, как связаны между собой должностное лицо и этот человек. Все эти данные — основания для проведения проверки.

Если будет доказано, что автомобиль был приобретен на деньги в виде взятки или эта машина — и есть взятка, то это уже основание для возбуждения уголовного дела. Всё можно проверить — выявить и найти участников всей цепочки. Такие данные устанавливается оперативным путем. Это и есть задача оперативника.

— Почему мы сейчас мало слышим о проверках в администрациях и комитетах? Раньше будто бы проверок и информации по ним было больше. Стали меньше проверять?

— Проверок в структурах и администрации меньше не стало. Стало даже больше, потому что выделяется и используется больше бюджетных средств. Я точно знаю, что должностные лица сейчас под пристальным вниманием ведомств и правоохранительных органов.

Возможно, стали меньше об этом говорить публично. Времена меняются и может быть эта политика. Тут я не могу дать обширный комментарий.

— Как выводят деньги должностные лица?

— Допустим, бюджетная организация рассчиталась за работу юридическому лицу, а ему нужно вывести деньги в виде взяток для должностного лица. Организация может оформить документально как договор займа, либо провести, как заработную плату. Либо должностное лицо может указать для расчета юридическое — аффилированное — лицо, то есть своего друга или знакомого.

Должностных лиц подкупают за подписание актов выполненных работ или чтобы определенный участник торгов в дальнейшем без проблем работал с конкретной бюджетной организацией. За взятки могут делать определенное техническое задание под конкретную организацию. А также за получение разрешительных документов и различных справок.

— А как понять, что кто-то кому-то заплатил? Вам рассказывают или вы всех подряд проверяете?

— Всех подряд проверять — это большой объем работы. Это, кажется, нереальным. Как правило, в правоохранительные органы об этом сообщают. Также в ходе расследования какого-нибудь уголовного дела нам рассказывают о взятках или мы выясняем коррупционную составляющую. Такие сведения в отдел могут передать бывшие или действующие работники той или иной организации. Такие люди существуют, и они выполняют гражданский долг.

У нас в отделе сложился коллектив честных сотрудников. Они служат долгие годы, и им доверяют граждане и предприниматели. Поэтому делятся с сотрудниками информацией. В любом случае, поступившую информацию, что кто-то и кому-то заплатил — тщательно проверяют оперативники.

— Что это за люди, которые делятся с вами информацией? Чаще всего им не всё равно на мутные схемы или же это какие-то обиженные участники торгов?

— Все люди, которые делятся с нами информацией, разные. Есть неравнодушные и честные граждане, которым важно передать информацию о незаконном проявлении в какой-либо сфере. Также есть участники торгов, которые понимают и знают, что не всё хорошо в какой-либо сделке или закупке. Они могут передать информацию нашим оперативникам.

Иногда предпринимателя ставят в такие жесткие рамки по контракту, что он начинает зависеть от должностного лица. Бизнесмену кажется, что должностное лицо дает ему возможность заработать, а на самом деле это давление и вымогательство. Некоторые предприниматели только потом понимают, что, изначально дав взятку, вступили в преступную схему, тем самым обрекли себя на дальнейшие деяния. Они молчат, работают и платят. Кому рассказать о том, что ты совершил преступление? Что ты теперь такой же преступник, как и должностное лицо? Как дальше строить бизнес? Идти рассказывать все и потом опасаться за то, что с тобой никто работать не будет? Это все пугает предпринимателей и обычных граждан. Не стоит идти на поводу у должностного лица и платить ему взятки.

Был случай, когда у предпринимателя вымогали деньги. Он устал от этого и пришел к нам. Во всём признался. Мы задали ему вопрос, почему раньше не пришел. Он пояснил — боялся, что после рассказанного ему в этом городе больше не работать. После следствия выяснилось, что этот бизнесмен продолжил работу в Тюмени и никаких проблем у него не было. Потому что он работал добросовестно и честно.

Многие знают, что есть примечание к статье 291 УК РФ «Дача взятки». Там говорится о том, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица. В таких случаях, конечно, люди освобождаются от ответственности.

— За последние годы больших сроков — от 10 до 15 лет — за взятки не было. Почему?

— В основном фигуранты дела активно способствуют расследованию уголовного дела, рассказывают о других участниках и о всей цепочке, они понимают, что сроки за коррупционные преступления большие и сотрудничают, либо в суде признаются. Судом в дальнейшем такое признание учитывается в сторону смягчения наказания.

— Какова средняя стоимость взятки от контракта?

— В среднем это от 10 до 20 процентов от суммы контракта. Есть такое понятие, как завышение стоимости работ. Изначально в контракте бюджетная организация завышает стоимость товаров, работ или услуг, чтобы предприниматель не работал себе в минус. В последующем бизнесмен из этих денежных средств передает должностным лицам взятки.

— Почему люди вообще берут взятки?

— Корысть и желание стать богаче. Многие очень сильно хотят улучшить свою жизнь. Те должностные лица, которые берут взятки, преуспевают в карьере, коммуникабельны и успешны. Их уровень жизни на порядок выше остальных. Я бы даже сказал, что с помощью таких «договоренностей» некоторые самоутверждаются.

Работать с умными коррупционерами и прослеживать их махинации — интересно, потому что нужно понять всю схему, которая чаще всего хитро и сложно устроена.

— Давайте перейдем к делам. Расскажите о преступлениях, с которыми вы работали.

— Расскажу про дело, которое ушло в суд. Это был начальник отдела в медицинском учреждении, которое отвечало за госзакупки. У них тогда была большая поставка. У начальника отдела, как выяснилось, был сговор с поставщиком. Под него сделали техническое задание. Начальник беспрепятственно принял работы с нарушениями. За это он получил 1 200 000 в виде взятки. Мы его установили и довели дело до суда. Должностное лицо осудили.

— Как его обнаружили?

— Нам рассказали об этом предприниматели, которые принимали участие в торгах. Они сообщили, что заявляется одно и то же лицо, беспрепятственно выигрывает торги, ему всегда подписывают документы. Сначала мы заинтересовались юридическим лицом и в процессе работы по нему вышли на должностное лицо.

— Он признался? Как вел себя на допросах?

— На первых допросах не признавался. Всю сумму полученной взятки изначально не хотел признавать. Должное лицо понимало, что за размер взятки свыше миллиона рублей может быть лишение свободы от восьми до 15 лет. Это тяжкая статья. В принципе его показания нам не особо были нужны, у нас была серьезная доказательная база. Поэтому, наверное, в последующем он сам рассказал о всей схеме и о получении взятки. Как я говорил ранее, суд может учесть способствованию раскрытию преступления.

— А были еще интересные и запоминающиеся для вас дела?

— В нулевых я был молодым оперативником в оперативно-разыскном бюро по Уральскому федеральному округу, которое охватывало зону обслуживания — Курган, Челябинск, Екатеринбург и Тюмень. Получил информацию по организации «Константа-бизнес», основанной Филимоновыми, которая тогда процветала на территории Уральского федерального округа. Я работал под прикрытием в виде привлеченного лица. Как выяснилось, это была финансовая пирамида, в последующем их назвали конкуренты Мавроди.

Источник рассказал, что можно вложиться в развитие пирамиды и заработать кучу денег. Я пришел на мероприятие и понял, что вся схема в так называемом бизнесе была построена на привлечении денег с вкладчиков. На встрече нам рассказывали про недвижимость в Черногории, которую основатели якобы сдавали в аренду, получая прибыль.

В ходе работы выяснилось, что представители пирамиды предлагали людям бизнес, которого вообще не существует. Граждане со всего Уральского федерального округа вкладывали разные суммы в бизнес — начиная от 500 тысяч рублей до нескольких миллионов. Потерпевшие разной категории — начиная от студентов, простых работников, до юристов и предпринимателей. В ходе работы по этому делу выяснилось, что вкладчики не могли снять деньги со счетов. Никакой выгоды и дохода ни от вложений, ни от аренды в Черногории они не получали. Вся прибыль существовала за счет новых привлеченных денег.

В итоге основателями пирамиды были похищены огромные деньги. Только по нашей области ущерб составил больше 200 миллионов рублей. Суммы со всего Уральского федерального округа составляли 1,5 миллиарда рублей. Недвижимость в Черногории на самом деле была, но ее никто в аренду не сдавал. Ее приобрели на деньги вкладчиков главные из пирамиды, они затем уехали туда жить. Во время расследования уголовного дела они были объявлены в международный розыск, их задержали и затем судили. Материалы дела составили 330 томов.

— Всем ли вкладчикам получилось вернуть деньги?

— Не всем, к сожалению. Но кому удалось — были возвращены денежные средства. Была реализована недвижимость в Черногории, а также арестованы счета главных основателей финансовой пирамиды. Вообще задача № 1 для оперативников — возмещение ущерба гражданам и государству.

— Вы сами хоть не вложились?

— Нет, конечно.

Меня поразило то, когда было уже известно, что это финансовая пирамида и расследовалось уголовное дело, находились люди, которые верили в этот бизнес, и не хотели быть признаны потерпевшими

— А может быть, у вас были дела, где вы зашли в тупик? Или появились ограничения во время расследования?

— На моей памяти есть такое дело. Участок земли в Тюмени был сначала в государственной собственности, а потом он стал принадлежать акционерному обществу. Один из департаментов являлся учредителем акционерного общества. Крупные сделки по реализации участков должны были согласовываться с департаментом. Должностные лица Общества решили это обойти — они раздробили продажу на мелкие сделки и вывели их на подставных лиц. В конечном счете земельный участок был сведен воедино, а после продан уже под застройку. Мы установили данную схему, но департамент отказался писать заявление, ссылаясь на то, что ущерб не был нанесен.

— Если бы было написано заявление департаментом, могли бы вернуть земельный участок?

— Да. Земельный участок остался бы в акционерном обществе и при его помощи можно было бы развивать хозяйственную деятельность, которая могла бы принести прибыль. Сейчас там стоят дома. Видимо, это кому-то было выгодно.

— А вам бывало жалко подозреваемых? Может быть, есть такие истории, когда люди пошли на преступление ради спасения?

— Был такой случай. Главный бухгалтер включала в реестр лиц, которые не работали в организации. Женщина таким образом начисляла зарплаты несуществующим людям, а деньги присваивала себе. Когда мы это выявили, то увидели, что это совершенно обычная сотрудница. У нее мама тогда болела раком, ей нужны были дорогостоящие лекарства. Бухгалтер решила похитить денежные средства на эти препараты. Деньги, она уверяла, хотела вернуть, но по каким-то причинам не смогла этого сделать. В этом случае жизненная ситуация заставила женщину совершить преступление. Ее осудили, изначально дали реальный срок. Но затем был пересмотр дела. Женщина полностью раскаялась и всё рассказала, суд это учел и смягчил приговор.

— Было еще одно интересное дело. Пришел оперативник с информацией, что к нам обратились люди, у которых умер отец. Они пришли в его квартиру, а попасть туда не смогли. Там стояла новая дверь, а жильцы сообщили наследникам умершего, что купили эту квартиру. Мы стали проверять информацию, кому эта квартира изначально перешла, и установили это лицо. Выяснилось, что на нем были еще десятки квартир, собственники которых умерли незадолго до сделок. Так у нас появилась зацепка в виде человека, на которого оформлялись квартиры. Также было понимание, что к этому причастны сотрудники регистрирующего органа. Мы начали углубляться и проверять. В итоге вышли на группу юристов и должностных лиц, которые отвечали за реализацию квартир умерших. Информацию об умерших собственниках черные риелторы получали из разных государственных структур.

Ключевым лицом в этом деле был юрист, который привлекал людей и на них оформлялись квартиры. Следствие длилось очень долго, огромное количество подозреваемых и обвиняемых, а также пострадавших. Дело было направлено в суд, всех обвиняемых осудили.

— Расскажите о забавных ситуациях, с которыми вы сталкивались на службе.

— Мы разыскивали лицо, подозреваемое в мошенничестве. Нам сообщили, что человек находится по такому-то адресу. Мы приехали туда. Открыла двери бабушка. Мы ее спросили: «Тут такой гражданин проживает или, может быть, здесь находится?». Женщина ответила, что никого, кроме нее, в квартире нет. Мы попросили разрешения войти. Женщина разрешила, мы стали проверять квартиру. С первого взгляда было ощущение, что там пусто. Перед уходом я снова попросил войти в квартиру и убедиться в том, что там разыскиваемого нет. Я зашел в комнату и увидел там открытый ноутбук, он меня смутил. Я заглянул под кровать — никого, посмотрел по сторонам — тоже пусто. А затем открыл шкаф и увидел там разыскиваемое лицо. Он с улыбкой сказал мне: «Здравствуйте». По нему было видно, что ему неловко от этой ситуации. Впоследствии он всё рассказал нам и был привлечен.

— Помню, как мы задержали должностное лицо с поличным при получении денежных средств, который незаконно выдавал военные билеты. Привезли его домой для проведения оперативных мероприятий, нам открыла двери жена подозреваемого. Мы объяснили ей, что задержали ее мужа со взяткой. А она посмотрела на него и сказала: «Я же тебе говорила, что ты когда-нибудь попадешься». После этого она спокойно развернулась и ушла отдыхать. Мы провели обыск в квартире. После всех мероприятий мы уехали, жена даже не вышла провожать мужа.

— А бывала ли работа в пустоту? Бывает ли так, что информация о человеке, которого обвиняют в преступлениях, не подтвердилась?

— Был такой случай, это было мое первое дело — человека пытались подставить. На одного из руководителей системы исправления и наказания поступила информация. Якобы он от родственников осужденных получает деньги за решение вопроса по условно-досрочному освобождению. Между тем существовала версия, что этого руководителя пытаются подставить сами же осужденные. Так и получилось — версия про подставу подтвердилась.

Ситуация на самом деле развивалась следующим образом: осужденные подошли к другому осужденному, у которого подходил срок по УДО, чтобы он попросил сотрудника УФСИН забрать посылку. Тот согласился и знать не знал, что в посылке деньги в размере 300 тысяч рублей. Вся эта схема вскрылась, когда один из осужденных нам сообщил об этом. Как выяснилось, осужденные хотели получить деньги из посылки, а сотрудника УФСИН выставить виноватым.

Эта ситуация научила меня многому. Это не печальный опыт, а скорее положительный. Потому что на начальном этапе карьеры я сделал выводы, что у любой информации могут быть разные грани. Для всех оперативников важно изучать любую информацию со всех сторон и отрабатывать все возможные версии.

— Ощущение, что в работе вы не разочаровались. А почему тогда ушли на пенсию и что будете делать дальше?

— Я не разочаровался в службе, за 20 лет работы я получил огромный опыт и знания. Мне нравится юриспруденция, и я решил дальше развивать это направление, только в статусе адвоката.

В юриспруденции — в правоохранительной структуре или адвокатуре — мы все стоим на стороне закона. У каждого человека есть права, которые нужно защищать. Я понял, что один важный этап моей жизни закончился и теперь начинается новый. Я планирую отстаивать права граждан и предпринимателей, их интересы, только уже не в форме сотрудника правоохранительной системы.

В Международный день борьбы с коррупцией мы рассказывали вам о самых громких скандалах в Тюмени и области в 2021 году. Тогда высокопоставленные тюменцы попадались на воровстве денег на строительство дорог, продаже липовых водительских прав и мошенничестве во время закупок.

А еще у нас выходила публикация о том, почему легче расследовать дела, связанные со смертью, чем с мошенническими аферами? Какие громкие дела были в следствии за последние годы и какой он — среднестатистический тюменский взяточник? Ответы на эти вопросы — в нашем прошлом материале.

Также мы рассказывали, какие подобные преступления совершаются в регионе чаще всего, много ли взяточников вообще и кто идет под суд за хитрые аферы с деньгами или недвижимостью.