27 сентября понедельник
СЕЙЧАС +2°С

Банки будут проверять паспортные данные клиентов на подлинность

Поделиться

Центробанк обязал банки до приема на обслуживание клиентов проверять их паспортные данные. Кредитные организации должны делать это в обязательном порядке, используя сайт Федеральной миграционной службы (ФМС), пишет газета «Известия». Такое требование содержится в новом Указании Банка России. До настоящего времени такой обязанности у банков не было. За неисполнение указания регулятора для кредитных организаций предусмотрены санкции вплоть до отзыва лицензии. В соответствии с указанием банки должны проверять на подлинность паспорт при идентификации клиентов в рамках любых операций, включая открытие вклада, выдачу кредита, обмен валюты и денежные переводы (обе последние операции – на сумму свыше 15 тысяч рублей).

«Все документы, позволяющие идентифицировать клиента, должны быть действительными на дату их предъявления, – говорится в указании. – Для проверки паспортов граждан банки должны использовать информационный сервис на сайте ФМС. Если клиент является гражданином иностранного государства, то вместе с паспортом предоставляется заверенный нотариусом перевод на русский язык».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Тюмени? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Загрузка...
Загрузка...