Легализации преступных доходов ставят заслоны

В пятницу, 4 июня, состоялось очередное заседание Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Об итогах заседания рассказала заместитель председателя комитета Лиана Пепеляева («Единая Россия»): «Комитет рекомендовал Государственной Думе принять во втором чтении законопроект, вносящий изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Законопроект предусматривает, что зарубежные филиалы и представительства, дочерние организации банков и иных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, также обязаны будут выполнять требования российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Совершенствуются механизмы международного сотрудничества в рамках ФАТФ. В частности, уточняется порядок осуществления обязательного контроля за операциями с денежными средствами и ценными бумагами, если в них участвует лицо (организация), проживающее (находящееся) в государстве, которое не выполняет Рекомендации (ФАТФ), или с использованием счета в банке, зарегистрированном в таком государстве. Существенно совершенствуется норма административной ответственности – статья 15.27 КоАП “Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”».