В банках растет количество подозрительных операций

Доля банковских операций, вызывающих подозрения, в связи с кризисом выросла с 50% до 60% от общего объема операций, сообщил замглавы службы Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Дмитрий Скобелкин.

«Банки стараются более внимательно относиться к операциям, вызывающим подозрение. Попытки совершить отмывание средств через банки увеличились», – цитирует Скобелкина РИА «Новости».

Если раньше операции, подлежащие обязательному контролю, составляли 50% информации, отправляемой в Росфинмониторинг, то сейчас их доля сократилась до 40%, в то время как отслеживание операций системами внутреннего контроля банков выросло до 60%. При этом общий объем операций не изменился.

По словам Скобелкина, преступные группировки всегда пытались «уйти в наличные деньги» от безналичных расчетов, при этом сейчас они используют для этих целей не столько банки, сколько других финансовых посредников: страховые компании и иных операторов на финансовом рынке.