Денежный перевод свыше 15 тыс. рублей может вызвать подозрения

Банки и другие организации, предоставляющие в Росфинмониторинг информацию о подозрительных операциях, будут обязаны идентифицировать клиентов в случае, если сумма наличного платежа или перевода превышает 15 тыс. рублей. В настоящее время законодательством предусмотрена обязательная идентификация клиентов при платежах свыше 30 тыс. рублей, сообщает ИА «Финмаркет». Поправки о снижении порога содержатся в законопроекте, рекомендованном к принятию во втором чтении комитетом Госдумы по финансовому рынку.