4 июля суббота
СЕЙЧАС +20°С

В Тюмени осудили директора, предложившего сотруднику банка 400 тысяч в неделю за помощь в отмывании денег

Банкир вывез платёжный терминал за границу.

Поделиться

В Тюмени Центральный районный суд вынес приговор 28-летнему жителю Ноябрьска – Артему Гордиенко. Бывшего гендиректора ООО «Запсибсервис» приговорили к 1,5 года лишения свободы условно.

Как установили в суде, Гордиенко узнал о возможности получения дохода, используя платёжные терминалы за границей. В августе 2015 года он получил в офисе тюменского «Запсибкомбанка» платёжный терминал для производства операций по своему банковскому счету. После чего терминал перенаправили в Испанию для использования неустановленными лицами.

В ноябре 2015 года всего за две недели на счет фирмы перечислили более 8,9 миллионов рублей. В связи с подозрением на отмывание денег, «Запсибкомбанк» остановил операции по терминалу, и «Запсибсервис» не смог снять поступившие ему средства.

Но на этом гендиректор фирмы не остановился. Не желая терять доход, он вместе со своим сообщником, который сейчас числится в розыске, решил подкупить банковского сотрудника. 

В декабре 2015 года мужчине предложили вознаграждение в виде 250 тысяч рублей еженедельно за помощь в отмывании денег за границей. 

Банковский служащий сообщил об этом в ФСБ. Спустя несколько дней гендиректор повысил вознаграждение до 400 тысяч рублей в неделю.

После Гордиенко задержали сотрудники ФСБ.

На днях суд вынес приговор директору фирмы. Помимо отбывания наказания, он должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!