Тюменский бизнесмен «отмыл» более пяти миллиардов рублей

В тюменский суд направлено уголовное дело в отношении бизнесмена, который за денежное вознаграждение выводил деньги в оффшоры. Всего было выведено более пяти миллиардов рублей, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, 29-летний учредитель и руководитель ООО «Вятший» И. Чалов с июля 2013 года по сентябрь 2014 года оказывал услуги по выводу денег за пределы России. Известно, что у него были помощники, но их личности не установлены. В соответствии с действующим законодательством юридическим и физическим лицам разрешено перечисление денежных средств в российской или иностранной валюте на счета иностранных фирм только в качестве средства платежа за оказанные услуги и поставленные товары. Деньги предпринимателей, которым помогал Чалов, аккумулировались на счете подконтрольной ему фирмы ООО «Международная ассоциация перевозчиков», открытой в Приморском крае, после чего по фиктивным документам перечислялись на счет ООО «Вятший».

Чалов предоставлял в банки поддельные договоры и акты таможенного осмотра, свидетельствующие о поставке из Китая в Россию ветроэнергетических систем, которой на самом деле не было. На основании этих документов неосведомленные сотрудники банков перечисляли деньги клиентов на счета китайской компании.

В результате незаконных валютных операций за пределы России было выведено более 148 миллионов долларов США (более пяти миллиардов рублей).

Доход преступной группы составил около восьми миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ «Незаконное совершение валютных операций по переводу денежных средств за пределы Российской Федерации с использованием подложных документов». Подозреваемым грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.